| CONOCIMIENTOS DE LA NORMATIVA EMITIDA POR LA UAFE. EXPERIENCIA EN CARGOS SIMILARES, ALTO SENTIDO DE ÉTICA, CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD | | VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA INHERENTE A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE DELITOS. REMITIR DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, LOS REPORTES PREVISTOS. |